Cos'è l'antiriciclaggio

Arte. 1 della terza direttiva sul riciclaggio di denaro, emanata dall'Unione Europea (2005/60 / CE), vieta legalmente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nei seguenti termini: 1. Ai fini della presente direttiva, rappresentano riciclaggio di denaro le seguenti azioni, se compiute intenzionalmente:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuato sapendo che provengono da azioni criminali o dall'implicazione a tali azioni, al fine di nascondere o mascherare la fonte illegale di quegli stessi beni, o per aiutare chiunque sia stato coinvolto in tali attività nell'evasione le proprie conseguenze legali;
- occultare o camuffare la reale natura, fonte, ubicazione, smaltimento, movimento, proprietà di beni o diritti su se stessi, fatto sapendo che provenivano da attività illegali o dal coinvolgimento in attività suhc;
- acquistare, detenere o utilizzare gli stessi beni sapendo che provengono da azioni illegali o implicazioni in tali azioni;
- il coinvolgimento in uno di questi punti precedentemente descritti, l'associazione o il tentativo di perpetrarne uno, aiutando, incitando o suggerendo qualcuno a commetterne uno o facilitando la sua esecuzione.

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che generano beni riciclabili sono state eseguite sotto la giurisdizione di un altro paese membro o non membro.

3. Ai fini della presente direttiva, per "finanziamento del terrorismo " si intendono tutte quelle azioni compiute per fornire o raccogliere fondi, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, al fine di commettere uno dei crimini di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475 / PJCC emessa dal Consiglio, il 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo, o sapere che saranno utilizzati per farlo.

4. La conoscenza, l'intenzione o lo scopo, che costituiscono un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotti da circostanze di fatto oggettive.

Insieme ad altre società di scommesse online autorizzate nell'UE, abbiamo deciso di rispettare le direttive emanate dall'Unione Europea in termini di prevenzione del riciclaggio di denaro. Inoltre, il settore regolamentato ha sviluppato un apposito set di regole; alcune di queste regole, in tema di antiriciclaggio, sono:
- identificazione dei clienti (compresa la loro età biologica) e controllo di tutte queste informazioni in dettaglio;
- controllo preventivo sulle tecnologie utilizzate per evitare prospettive di frode attraverso la collusione (uno scambio di informazioni esterne tra diversi attori);
- introduzione di sistemi di protezione al fine di prevenire furti di identità;
- protezione contro tentativi non autorizzati o non necessari di divulgazione di ogni informazione riservata segnalata ai clienti in qualsiasi momento;
- trarre vantaggio da un elenco contenente nomi di membri noti o sospetti di organizzazioni terroristiche per assicurarsi che nessuno di tali membri possa essere titolare di conti;
- supervisionare il gioco, i pagamenti e i depositi, le vincite e i comportamenti di ogni cliente;
- impostare un limite ai movimenti (come seguire con attenzione grandi depositi online, ove 1.000 €);
- vietare i pagamenti diretti tra i clienti;
- vietare pagamenti in contanti;
- blocco automatico dei pagamenti a favore dei clienti registrati in un paese di origine che richiede il recesso da un altro paese;

Se viene rilevato un tentativo di riciclaggio di denaro, tutte le informazioni raccolte verranno sottoposte all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e, una volta informate le autorità competenti, il conto verrà definitivamente bloccato e il rapporto commerciale verrà risolto.